В СБУ розповіли, що організатори схеми пропонували своїм клієнтам стати інвесторами і переказати гроші на рахунок компанії, яка буцімто сприяє «примноженню» капіталовкладень.

За матеріалами слідства, зловмисники отримали майже 40 мільйонів доларів і ошукали  понад тисячу осіб.

«Шахраї розробили власний вебресурс з обліковими записами потенційних «інвесторів». Ділки обіцяли «вкладникам» стабільні прибутки у вигляді «дивідендів» від інвестування в акції перспективних підприємств світового рівня. Крім того, шахраї «гарантували» своїм клієнтам «бонуси» у разі залучення до проекту нових учасників», – йдеться у повідомленні.

Також у  прес-службі додали, що отримані від інвесторів гроші лиходії акумульовували на власні криптогаманці та банківські рахунки.

Повідомлено, що до організації оборудки причетні більше десяти осіб, преважно громадян росії.

«Спочатку «проект» діяв лише на території рф, але після 2017 року його поступово намагались реалізувати в Україні через масовану рекламну кампанію в інтернеті та відкриття офісу у Києві. Після початку повномасштабного вторгнення організатори «піраміди» хотіли приховати свою причетність до неї. Для цього налагодили механізм залучення віртуальних активів через мережу обмінних пунктів криптовалюти по всій території України», – додали в СБУ..

Наразі одному із топменеджерів «інвестпроекту» повідомлено про підозру за статтею шахрайство.