Податківцями Полтавщини виявлено понад 900 млн грн ймовірно легалізованих доходів, одержаних злочинним шляхом
11 April 2023 10:49:48 np.pl.uaЗа інформацією Головного управління ДПС у Полтавській області протягом першого кварталу 2023 року відділом запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, було виявлено 260 повідомлень, про фінансові операції, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму. Виявлення та опрацювання підозрілих фінансових операцій – важливий інструмент, який задіяний в організації роботи щодо виявлення фактів одержання та відмивання злочинних доходів. У звітний період за результатами проведеного аналізу суб’єктів господарської діяльності на предмет відповідності вимогам законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,...
Російське вторгнення Live
- 11 Apr 19:19 -
Колишня дружина Путіна збагатилася на війні, попри санкції проти неї, - ЗМІ (Контракты.ua)
- 11 Apr 16:51 -
⚡️В армії Путіна ПРОВАЛ у Бахмуті! Що панічно готує ворог? / МАЛОМУЖ (ВКадрі: 24 Канал)
- 11 Apr 16:51 -
- 11 Apr 16:49 -
Вісьмох полонених окупантів кинули за ґрати. Серед них – штурмовики Бахмута (Газета.ua)
- 11 Apr 16:49 -
В окупованому Маріуполі "невідомо куди" зникають російські військові, - Атеш, - ФОТО (0629 Новости Мариуполя)
- 11 Apr 16:45 -
- 11 Apr 16:45 -
ТРЦ Ocean Plaza у Києві переходить у власність держави – «Схеми» (Петр и Мазепа)
- 11 Apr 16:44 -
"Не знецінюйте звання Героя": резонансний передсмертний допис загиблого бійця (0352.ua (Тернопіль))
- 11 Apr 16:41 -
Путину нужно больше “мобиков”, чиновники возьмутся за большие города, — Селезнев (UA TV)
- 11 Apr 16:40 -
Штурмовали Бахмут и помогали РФ в Херсоне. В Украине отправили в тюрьму еще 8 оккупантов (РБК-Украина)